Идентификация юрлиц
05 июля 2021 г.
Расширили список сведений, с помощью которых банк до приема на обслуживание идентифицирует клиента-юрлицо, его представителя или выгодоприобретателя. Поправки вступят в силу 13 июля.
Они касаются не только банков, но и других организаций, осуществляющих операции с деньгами или иным имуществом.
Помимо прочего в отношении юрлица нужно будет установить:
- сведения об имеющихся лицензиях на право вести деятельность;
- доменное имя, указатель страницы сайта в интернете, с использованием которых юрлицо оказывает услуги (при наличии).
Таким образом, не примут на обслуживание юрлицо, деятельность которого лицензируется, а разрешения у него нет. Откажут и тому, чей сайт включен в реестр запрещенных.
ЭТА НОВОСТЬ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Подробную информацию по этому вопросу вы можете получить в КонсультантПлюс, раздел «Законодательство»
