Банк России отмечает, что в отдельных кредитных организациях имеются случаи, когда принимаемые в подразделениях кредитных организаций от физических лиц во вклады наличные деньги в кассу не сдаются, приходные и расходные кассовые документы не оформляются, привлеченные вклады на балансах кредитных организаций не отражаются.
В отношении таких организаций возможно введение на срок до шести месяцев следующих ограничений:
- на привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
- на осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам.
Кроме того, контролирующие органы также вправе принять решение о применении в установленном порядке вместо указанных мер запрета на проведение соответствующих банковских операций.
