Доверяй, но проверяй, гласит известная истина. В бизнесе тем более!
Как проверить контрагента — партнёра по бизнесу, интернет-магазин или поставщика? Чтобы избавить себя от ненужных волнений, финансовых потерь и разбирательств с налоговой инспекцией, необходимо проводить регулярную проверку контрагентов.
Зачем проверять контрагента?
- ДОГОВОР НА 100%. Договора, заключенные с контрагентами, впоследствии признаются судами недействительными по тем или иным основаниям — тренд нашего времени.
- НЕТ ЛИПОВЫМ КОМПАНИЯМ. Контрагент может оказаться «однодневкой», что приведет к различным проблемам с НДС.
- НЕ БОЙТЕСЬ НАЛОГОВОЙ. Работа с недобросовестными контрагентами провоцирует увеличение количества встречных налоговых проверок.
- БЕЗ ДОЛГОВ. Значительно снижаются риски образования просроченной дебиторской задолженности.
- БИЗНЕС БЕЗ НЕРВОВ. Надежный платежеспособный проверенный контрагент — залог юридической и репутационной защищенности.
Когда следует проверить контрагента?
- Перед выбором компании для долгосрочного сотрудничества.
- Перед заключением контракта с новым партнером.
- Перед заключением контракта с отсрочкой платежа.
- Перед заключением контракта с предоплатой.
Важно! Проверяя контрагента самостоятельно в Интернете, можно найти неподтвержденную или устаревшую информацию и допустить ошибки.
Алгоритм проверки
- Запрос у контрагента необходимых для проверки документов. Скачать перечень
- Проверка организации на случай ликвидации
- Проверка организации на случай банкротства: Коммерсантъ.ru или Вестник государственной регистрации
- Проверка поставщика на случай недобросовестности
- Проверка наличия текущих судебных разбирательств у контрагента
- Проверка контрагента на случай его участия в исполнительном производства и имеющихся непогашенных задолженностей
- Проверка контрагента на сайте ФНС:
- Проверка полномочий лица, подписывающего договор, и их соответствие уставу или доверенности.
- Проверка отсутствия блокировки расчетного счета контрагента. Для этого надо знать ИНН контрагента и БИК его банка
- Проверка наличия лицензии у контрагента (если требуется). Скачать перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию.
- Проверка членства контрагента в саморегулируемой организации (если требуется): Единый реестр членов СРО или Ростехнадзор
- Оформление результатов проверки с учетом законодательства. Скачать Справку
Мы изложили все пункты получения важной информации о контрагенте. Следует учитывать, что при несоответствии контрагента хотя бы по одному критерию, стоит серьезно задуматься о дальнейшем сотрудничестве с ним.
Мы проверим интересующего контрагента за вас!
Что вы получите, заказав проверку контрагента в КАДИС?
- Достоверная информация о контрагенте — данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
- Активность контрагента — данные о размещенных госзакупках, выигранных и исполненных государственных контрактах; данные о бывших руководителях и проверках контролирующих органов.
- Арбитражные дела — решения судов, факты выявленных нарушений, данные об исполнительных производствах, информация о банкротстве.
- Финансовое состояние — бухгалтерская отчетность контрагента, предоставленная из базы Росстата.
- Связанные организации — информация о ближайших связях контрагента с другими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с указанием прибыли и наличия исполнительных производств.
- Долги фирмы по данным судебных приставов — сведения об исполнительных производствах, начатых в отношении юридических лиц, с указанием сумм, подлежащих взысканию.
- Адреса «массовых» регистраций — данные из особых реестров Федеральной налоговой службы.
* объем предоставляемой информации о контрагентах различается и зависит от ряда факторов (момент основания компании, участие в судах, госзакупах и прочее).
Вы получите отчет о проверке контрагента — посмотрите пример услуги по проверке контрагентов.
Заполните заявку и получите необходимую информацию. Для проверки необходим только ИНН интересующего контрагента.
Предоставление данных происходит в течение 1 рабочего дня.