В письме сообщается, в частности, следующее:
- в отношении операции по перечислению на счет организации, период деятельности которой не превышает трех месяцев со дня регистрации, денежных средств в размере, превышающем 600 тыс. рублей, не возникает обязанности по представлению сведений в Росфинмониторинг;
- меры по блокированию денежных средств не распространяются на средства, находящиеся на пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии, т.к. указанные средства являются собственностью НПФ и не могут рассматриваться как денежные средства, принадлежащие лицам, в отношении которых применяются меры по блокированию. Такие меры могут применяться в отношении пенсионных взносов такого вкладчика. При этом НПФ не вправе использовать указанные денежные средства в целях формирования пенсионных резервов;
- некредитные финансовые организации самостоятельно определяют в Правилах внутреннего контроля порядок обновления информации о клиентах. Клиенты обязаны предоставить необходимую информацию, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. При непредставлении клиентом указанной информации НФО вправе воспользоваться полномочиями по отказу в выполнении распоряжения клиента о проведении операции.
