Должностные лица банка могут быть уполномочены проводить идентификацию клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарного владельца.
При изготовлении копии документа, удостоверяющего личность, допускается копирование отдельных страниц, содержащих необходимые банку сведения. В случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии счета, клиенты обязаны представлять в банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
Также Инструкцией определена форма карточки с образцами подписей и оттиска печати и порядок её заполнения. Карточка может быть оформлена по форме № 0401026 по ОКУД либо по форме, установленной банковскими правилами и содержащей информацию, подлежащую включению в карточку. Бланки карточек изготавливаются клиентами, банком самостоятельно.
Инструкция вступает в силу с 1 июля 2014 года. Переоформление карточек, принятых банком до вступления в силу настоящей Инструкции, не требуется.
