Приобретение резидентами-импортерами товаров по цене, существенно превышающей рыночную, может квалифицироваться как проведение операций, не имеющих очевидных законных целей и явного экономического смысла, направленных на отмывание доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, а также уклонение от уплаты налогов.
Учитывая изложенное, в целях обеспечения управления риском потери деловой репутации Банк России рекомендует кредитным организациям при обслуживании резидентов-импортеров, в отношении которых кредитной организацией получена информация о декларации на товары, содержащая отметку о наличии признака завышения стоимости ввозимых на территорию Российской Федерации товаров, осуществлять определенные мероприятия.
