Банк России, в частности, отмечает:
- факт прохождения сотрудником обучения в сфере ПОД/ФТ не подтверждает наличие у него опыта работы по ПОД/ФТ;
- Указание N 3471-У не определяет требования к документу, подтверждающему прохождение сотрудниками НФО обучения в сфере ПОД/ФТ в сторонней организации;
- начиная с 01.03.2015 в части организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ НФО должны применяться нормы Положения N 445-П;
- работа по совместительству ответственного сотрудника НФО, связанная с выполнением иных, не связанных с ПОД/ФТ, функций в другой НФО, Положением N 445-П не запрещена;
- договор номинального счета и договор счета эскроу в целях применения пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ относятся к договорам банковского счета.
