Согласно постановлению Правительства РФ от 31.07.2017 № 913 юридические лица обязаны предоставлять информацию о своих бенефициарах по запросам ФНС России и Росфинмониторинга в пятидневный срок.
Информация о бенефициарных владельцах или о принятых юридическим лицом мерах по установлению своих бенефициарных владельцев, предусмотренных Федеральным законом «О протводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», должна предоставляться юридическими лицами по запросам ФНС России (и ее территориальных органов) и Росфинмониторинга (и его территориальных органов). Запросы о предоставлении информации направляются уполномоченным органом в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.
Также устанавлены:
- перечень информации, предоставляемой юридическими лицами по запросам государственных органов;
- требования к порядку формирования и направления запроса;
- сроки направления ответов на поступившие запросы, а также порядок и сроки направления откорректированных сведений в случае обнаружения ошибок или неточностей в ранее направленных сведениях;
- порядок и форма направления ответа на запрос;
- состав документов, направляемых в ответ на запрос;
- основания для отказа в приеме электронного сообщения, направленного в ответ на запрос, а также обязанности юридического лица при получении уведомления об отказе в приеме ответа на запрос.
