Согласно п. 2 положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, утвержденного постановлением Правительства РФ от 23.04.2013 № 364, постановке на учет подлежат следующие организации:
- лизинговые компании;
- ломбарды;
- операторы по приему платежей;
- организации (включая индивидуальных предпринимателей — см. письмо Росфинмониторинга от 17.07.2013 № 29), оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Кроме того в соответствие с положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к таким организациям, индивидуальным предпринимателям предъявляются дополнительные требования, в частности:
- наличие правил внутреннего контроля;
- наличие специального должностного лица с учетом квалификационных требований к нему, установленных постановлением Правительства РФ от 05.12.2005 № 715;
- наличие утвержденной программы обучения;
- соблюдение порядка представления в уполномоченный орган сведений о подозрительных операциях.
