Федеральным законом от 03.07.2016 № 263-ФЗ предельная сумма обменной операции с наличной иностранной валютой, до достижения которой банк вправе не идентифицировать клиента - физическое лицо, увеличивается до 40 000 рублей (ранее - 15 000 рублей).
Кроме того, при осуществлении операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (эквивалентную сумму в иностранной валюте) может проводиться упрощенная идентификация клиента - физического лица.