Контроль операций с денежными средствами организаций и ИП
02 июня 2023 г.
С 29 августа вводится обязательный контроль операций с денежными средствами организаций и ИП от 5 млн рублей.
Сделка от 5 млн рублей подпадает под обязательный контроль Росфинмониторинга.
При этом производится обязательный контроль сделки, если:
- юрлицо или ИП получали в течении года деньги со счета казначейства;
- операция совершается в пользу лица с высоким или средним риском по подозрительности операций.
ЭТА НОВОСТЬ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Подробную информацию по этому вопросу вы можете получить в КонсультантПлюс, раздел «Законодательство»
