Обзор правоприменительной практики Росфинмониторинга за 2022 год

Основными целями контрольной деятельности, осуществляемой Федеральной службой по финансовому мониторингу в 2022 году, были повышение уровня законопослушности организаций, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, поднадзорных Росфинмониторингу (контролируемые лица), качества поступающих сведений о подозрительных операциях, а также снижение рисков вовлечения контролируемых лиц в схемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

В материале можно увидеть результаты проведенных проверок, какие правонарушения были установлены и какие последствия наступили.