При удостоверении ряда сделок нотариусы будут применять "антиотмывочные" меры с 31 января 2025 года

Росфинмониторинг перечислил сделки, при удостоверении которых на нотариусов распространятся многие требования по противодействию легализации преступных доходов.

В список вошли, в частности:

• договоры возмездного отчуждения ценных бумаг или долей в ООО через куплю-продажу, мену, цессию, отступное и пр.;
• договоры займа, в т.ч. конвертируемого, а также цессии по этим сделкам;
• медиативные соглашения по имущественным спорам;
• заявления участников ООО о выходе из него.

Сейчас нотариусы соблюдают "антиотмывочные" меры, например когда принимают в депозит деньги и ценные бумаги, а также совершают исполнительные надписи.

КонсультантПлюс для руководителя: самые важные новости каждый день