Выявление и пресечение преступных действий по гражданским и экономическим спорам (судебные, досудебные споры)
NEW
Мастер-Класс
Юристу
Руководителю
-
Дата мероприятия21 сентября
-
Время проведения14:00 - 18:00
-
Место
проведенияул. 10-я Красноармейская, д. 15-17
Программа мероприятия
Скачать программу
- Выявление мошенничества при заключении гражданско-правовых договоров. Заведомое отсутствие намерения и возможности исполнения договора, отсутствие реальных складов, товара, техники, работников, правильных ОКВЭД и др.
- Выявление мошенничества при исполнении договора. Намеренная пересортица товара, ухудшенное качество, уменьшенное количество, б/у вместо нового, фиктивные основания для задержки исполнения и, как следствие, неисполнение договоров.
- Выявление мошенничества после заключения соглашения об урегулировании спора. Отсутствие намерения исполнять соглашение, заключенного для затягивания спора, и уголовное разбирательство для формального подтверждения гражданских отношений вместо уголовных.
- Выявление признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. Заключение сделок при наличии признаков банкротства, уклонение от исполнения обязательств вследствие банкротства, сокрытие активов псевдобанкрота.
- Оспаривание сделок, заключенных с целью увода активов должника или банкрота. Сделки с родственниками, без фактического исполнения, с продолжением использования проданной вещи, по завышенной или заниженной цене и др.
- Уголовное дело:
- Признаки преступления и основания для возбуждения уголовного дела.
- Порядок и результаты доследственной проверки.
- Возбуждение уголовного дела и направление хода его расследования.
- Отказ в возбуждении уголовного дела и порядок его обжалования.
- Возможность отказа от уголовного преследования.
- Требования к форме, содержанию и приложениям заявления.
- Наведение справок и проверка контрагента.
-
-
- Спикер
-
Петрищев Михаил Евгеньевич
- Практикующий юрист, судебный эксперт. Опыт работы судебным юристом, стаж службы в СУ и ОРЧ БЭП МВД РФ. Директор правозащитной организации «Добродетель»
Стоимость мероприятия
| ФОРМАТЫ | ЦЕНА | ДЛЯ КЛИЕНТОВ КАДИС |
|---|
Регистрация на мероприятие закончена
Смотреть также
Последняя видеозапись спикера
17.07.2024 14:00
Петрищев Михаил Евгеньевич
Ближайшее мероприятие категории Семинар-тренинг
14.05.2025 14:00
Гнетова Ольга Владимировна
Ближайшее мероприятие категории Мастер-Класс
15.05.2025 15:00
Карклина Ольга Александровна
Ближайшее мероприятие категории Обучение КонсультантПлюс
27.05.2025 14:00
Шаврина Ольга Сергеевна
Отзывы наших клиентов
Очень довольна семинарами компании КАДИС, часто их посещаю, как очно, так и в онлайн-трансляциях, получаю на них много полезной и актуальной информации.
Я присутствовала на семинарах – платных, бесплатных и он-лайн, смотрела записи. Все семинары организованы хорошо. Платные семинары - это известные лекторы. Я больше хочу больше уделить внимание семинарам, которые проводятся непосредственно в учебных классах. А также, ввиду сложившейся обстановки из-за пандемии: семинары он-лайн. Семинары очень грамотно разделены по сферам деятельности, по темам. Это очень удобный формат. За 4 часа семинара-тренинга получаешь очень много информации. Есть возможность всегда задать вопрос лектору/спикеру. Можно подискутировать. Что важно для практикующего бухгалтера: за короткое время освещается тема и охватывает все вопросы, связанные с бухгалтерским учетом, законодательством, налогами, административными вопросами. Например: тема по основным средствам, по кассам, по налоговым проверкам, по заработной плате. Я, как главный бухгалтер, сама посещаю, но также могу направить на определенные темы своего заместителя. И от нашей компании неоднократно направляли сотрудника отдела аренды. Организация семинаров на отлично. Мы всегда довольны - получаем полные ответы на свои вопросы. Читать полностью
Последний вебинар, который я прослушала – «Все о налоговых проверках» с Ольгой Гнетовой. Материал она подает легко, профессионально, сжато, конструктивно, одна из моих любимых лекторов. Семинар мне понравился. Ввиду увеличившегося количества камеральных проверок, которыми нас закидали налоговые органы этим летом, было полезно освежить в памяти информацию по проверкам и узнать последние тенденции в подходе к проверкам налоговиков. Хочу выразить отдельную благодарность за оперативно организованную Вами серию вебинаров в апреле 2020 года, без этого разобраться в огромном количестве принятых законов в связи с карантином было бы трудновато. По технической стороне вебинаров: радует возможность писать лектору вопросы в режиме онлайн во время семинара и получать ответы до его окончания - очень удобная и полезная функция. Просто регистрироваться, подключаться, значительных проблем со связью нет, воспользовалась ссылкой для прослушивания семинара после его окончания – удобное предложение. Надеюсь, что Ваши вебинары будут выходить и дальше на том же высоком уровне. Читать полностью
Уже более 15 лет пользуемся семинарами вашей компании. Ранее они были для клиентов КАДИС без оплаты, но в последнее время они платные. Лектор Алексей Куликов. Уровень и компетенция данного лектора очень высокий. Всегда все самое важное и актуальное он разбирает на своих семинарах. Аналогов ему нет среди лекторов.
Выражаю признательность РИЦ "КАДИС" за возможность принять участие в семинаре «Проверки надзорных органов: что нужно знать организации». Благодарю лектора Гнетову Ольгу Владимировну за высокопрофессиональную и интересную подачу материала, доброжелательность, а также подробный конспект по теме мероприятия.
